浙江送丰科技股份无限公司 关于召开2025年第二次

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案已获公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关通知布告于2025年12月11日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券买卖所网坐（）。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东大会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册（下载链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。（三）登记体例：拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应持以下文件正在上述时间、地址现场打点会议登记：3、法人股东代表人：本人身份证原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人身份证明书原件；4、法人股东授权代办署理人：代办署理人身份证原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（代表人签字并加盖公章）。（四）异地股东也可采纳将相关材料以扫描体例发送大公司邮箱（）的体例进行书面登记，发送时间不晚于2025年12月20日16：30。公司不接管德律风体例登记。以邮件体例进行登记的股东，务必正在出席现场会议时照顾上述材料原件并出示/提交给公司。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。2025年12月9日，浙江送丰科技股份无限公司（以下简称“公司”）正在公司会议室以现场连系通信表决体例召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年12月4日以专人和德律风等体例送达列位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生掌管，会议应出席董事9人，现实出席董事9人，公司高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事法则》的相关，会议决议、无效。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，现提名傅双利先生、傅泽宇先生、马颖波密斯、徐叶根先生、余永炳先生、周湘望先生为公司第四届董事会非董事候选人。经股东会审议通事后任期三年。具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《送丰股份关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-052）。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，现提名清先生、陈华妹密斯、谭国春先生、王璐密斯为公司第四届董事会董事候选人。经股东会审议通事后任期三年。具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《送丰股份关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-052）。按照公司现实运营环境，公司拟将注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨4888号”变动为“浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海999号1幢8楼”，并登记“浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海999号”的分支机构运营场合。公司连系现实运营环境，按照相关法令律例，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《送丰股份关于变动公司注册地址并修订《公司章程》及修订部门公司管理轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-051）。按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》等相关，连系现实运营环境，公司拟对《对外投资办理轨制》进行修订。按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》等相关，连系现实运营环境，公司对《总司理工做细则》进行修订。基于公司本次董事会审议事项，按照公司章程的相关，董事会提请于2025年12月26日14！00正在公司会议室召开2025年第二次姑且股东会。具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《送丰股份关于召开2025年第二次姑且股东会通知》（通知布告编号：2025-053）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。浙江送丰科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将本次董事会换届选举环境申明如下：公司第四届董事会由11名董事构成，此中非董事6名，职工代表董事1名，董事4名。公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）！1、提名傅双利先生、傅泽宇先生、马颖波密斯、徐叶根先生、余永炳先生、周湘望先生为公司第四届董事会非董事候选人；本次非董事、董事候选人的提名法式合适相关法令律例和《公司章程》的相关；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、董事的资历和能力，未发觉有《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的不得担任上市公司董事及董事的景象；此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》中相关董事任职资历及性的相关要求。董事候选人清先生、陈华妹密斯、谭国春先生、王璐密斯均已取得董事资历证书或已完成董事履职平台的进修，并取得证券买卖所承认的相关培训证明材料。本次董事会换届选发难项尚需提交公司2025年第二次姑且股东会审议，并采纳累积投票制选举。公司董事候选人经股东会审议通事后，将取经公司职工代表大会选举的职工代表董事配合构成公司第四届董事会，任期三年。为公司董事会的一般运转，正在公司2025年第二次姑且股东会选举发生新一届董事会之前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。傅双利先生，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永世栖身权，高级经济师，大专学历。公司现实节制人之一。自1992年起头自从创业，一曲专注于纺织印染行业，纺织面料出产企业、纺织品印染加工企业，为浙江省印染行业协会常务副会长，并荣获“中国纺织行业优良企业家”、“科技新越商”、“柯桥区经济成长功臣”、“柯桥区经济成长凸起贡献”、“柯桥区劳动榜样”、“2019中国纺织行业年度立异人物”等称号。现任公司董事长、总司理，浙江轻纺城先辈印染立异无限公司董事长兼总司理，绍兴市联染软件科技无限公司施行董事兼总司理，绍兴市柯桥织制印染财产大脑运营无限公司董事，浙江浙宇控股集团无限公司监事，海南送丰领航创业投资合股企业（无限合股）施行事务合股人，绍兴铭园纺织无限公司施行董事，绍兴增冠纺织品无限公司施行董事，绍兴博成纺织品无限公司施行董事，绍兴浙宇房地产开辟无限公司施行董事兼总司理，浙江科达钢布局制制无限公司监事，绍兴辰恭新材料无限公司施行董事兼总司理，芯越新材料（绍兴）无限义务公司董事，浙江禾昌纺织科技无限公司监事，绍兴势立异材料手艺无限公司董事、司理兼财政担任人，浙江泽波商业无限公司董事兼司理。截至目前，傅双利先生间接和间接持有公司股票129，107，154股，是公司现实节制人之一，取马颖波密斯为夫妻关系，取傅泽宇先生为父子关系，是控股股东浙江浙宇控股集团无限公司监事。其未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。马颖波密斯，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外永世栖身权，高中学历，公司现实节制人之一。自加入工做以来，一曲专注于纺织印染行业，取傅双利先生一路开办了多家纺织品公司。现任公司董事，浙江浙宇控股集团无限公司董事、司理，绍兴铭园纺织无限公司总司理，财政担任人，浙江科达钢布局制制无限公司施行董事、司理，浙江利铭科技无限公司施行董事，浙江瀚蓝投资办理无限公司施行董事、司理，绍兴增冠纺织品无限公司总司理，绍兴博成纺织品无限公司司理。截至目前，马颖波密斯间接和间接持有公司股票126，253，316股，是公司现实节制人之一，取傅双利先生为夫妻关系，取傅泽宇先生为关系，是控股股东浙江浙宇控股集团无限公司董事、司理。其未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。徐叶根先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永世栖身权，大专学历。持久处置纺织印染企业的运营办理取手艺开辟工做，掌管过多个沉点印染新建项目和技改项目标设想规划取扶植工做，参取了多个国度和省市级科技开辟项目。曾任萧山东方印染无限公司副总司理，杭州绿莎化纤无限公司总司理、送丰无限副总司理等职。现任公司董事、副总司理。截至目前，徐叶根先生通过海南送丰领航创业投资合股企业（无限合股）间接持有公司股票5，684，211股，取公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。其未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。余永炳先生，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永世栖身权，大专学历。自加入工做以来，一曲专注于纺织印染行业，持久处置纺织印染企业的营销办理工做。曾任浙宇纺织副总司理。现任公司董事、副总司理。截至目前，余永炳先生通过海南送丰领航创业投资合股企业（无限合股）间接持有公司股票5，052，632股，取公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。其未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。周湘望先生，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永世，大专学历。持久处置纺织印染企业的运营办理工做。曾任浙江华东纺织印染无限公司手艺员，浙江东方华强纺织印染无限公司出产担任人，送丰无限车间担任人。现任公司董事、副总司理。截至目前，周湘望先生通过海南送丰领航创业投资合股企业（无限合股）间接持有公司股票5，052，632股，取公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。其未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。傅泽宇先生，男，1999年11月出生，中国国籍，无境外永世，本科结业于伦敦大学学院，统计经济取金融专业，曾任上海泊引科技无限公司合股人、杭州长鲸企业办理征询无限公司施行董事兼总司理，现任绍兴将来山海科技无限公司董事长、总司理，公司董事。截至目前，傅泽宇先生未持有公司股票，是公司现实节制人傅双利先生取马颖波密斯之子。其未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。清先生，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，传授级高级工程师。曾任浙江省轻纺实业总公司投资公司副司理，浙江省轻工业厅纺织测试核心副从任，浙江省纺织测试研究院总工程师，浙江省纺织测试研究院传授级高级工程师，浙江省印染行业协会副秘书长。现任浙江省印染行业协会秘书长，2022年12月至今担任公司董事。截至目前，清先生未持有公司股票，取公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。其任职资历均符律、行规、中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的相关，具备《董事办理法子》所要求的性，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。陈华妹密斯，女，1969年生，中国国籍，无境外永世，结业于浙江财经大学，本科学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用办理师。1990年7月至1996年1月任磐安木匠机械厂财政帮理、财政科长；1996年1月至2002年7月任金华五洲结合会计师事务所部分从任；2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合股人；2019年10月至2022年4月担任亚太(集团)会计师事务所浙江分所副所长；2022年11月至2025年11月江苏澄星磷化工股份无限公司董事；现任浙江信服会计师事务所无限公司施行董事兼总司理、浙江国信税务师事务所无限公司施行董事兼总司理、杭州国明工程制价征询无限公司施行董事兼总司理、杭州智展财政征询无限公司监事、杭州东亚投资征询无限公司监事、浙江麦迪制冷科技股份无限公司董事，2022年12月至今担任公司董事。截至目前，陈华妹密斯未持有公司股票，取公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。其任职资历均符律、行规、中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的相关，具备《董事办理法子》所要求的性，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。谭国春先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，专职律师。1981年9月至1995年3月正在绍兴市丝绸印花厂工做，1995年4月至2011年3月正在浙江四野律师事务所任专职律师，2011年4月至今正在浙江近山律师事务所任专职律师。现任浙江西大门新材料股份无限公司董事，2022年12月至今担任公司董事。截至目前，谭国春先生未持有公司股票，取公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。其任职资历均符律、行规、中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的相关，具备《董事办理法子》所要求的性，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。王璐密斯，女，1991年出生，中国国籍，无境外永世，工学博士，入选陕西省科协高校青年人才托举打算，陕西省优良博士结业论文，陕西省智能软件工程科技立异团队，西安市智能软件工程沉点尝试室副从任，中国计较机学会(CCF)软件工程专委会副秘书长，系统软件专委会施行委员，CCF首批大使，西电“华山人才”系列，西电OpenHarmony手艺俱乐部从任。2019年1月至今正在西安电子科技大学处置教研工做，现任西安电子科技大学计较机科学取手艺学院副传授、博士生导师。次要研究标的目的为软件智能化测试运维、微办事取容器手艺、边缘智能等，掌管国度天然科学基金研究项目、航空机载专项等。正在ICSE、FSE、ASE、AAAI等国表里期刊取会议上颁发论文40余篇并担任会议法式委员会及期刊审稿人，获陕西省科学手艺前进等科技励4项。截至目前，王璐密斯未持有公司股票，取公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。其任职资历均符律、行规、中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的相关，具备《董事办理法子》所要求的性，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不存正在严沉失信等不良记实。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。浙江送丰科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外投资办理轨制〉的议案》和《关于修订〈总司理工做细则〉的议案》。具体环境如下：按照公司现实运营环境，并登记“浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海999号”的分支机构运营场合。为进一步完美和优化公司管理布局，公司拟新增1名职工代表董事，1名董事，将董事会席位由9名添加至11名，非董事6名连结不变，董事由3名添加至4名。正在上述环境下，公司按照新《中华人平易近国公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上市公司章程》等法令律例、规范性文件的，连系现实运营环境，拟对《公司章程》进行如下修订。